青島花帝食品股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一次監(jiān)事會第一次會議

花帝公司根據(jù)上市規(guī)劃，經(jīng)花帝食品股東會決定召開青島花帝食品股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議，具體事項如下：

一、召開時間：

2023年12月29日

二、會議地點：

公司會議室

01  創(chuàng)立大會暨第一次股東大會

大會審議通過了《關(guān)于青島花帝食品股份有限公司（籌）籌辦情況的議案》、《關(guān)于公司整體改制以發(fā)起方式設(shè)立為股份有限公司的議案》、《關(guān)于青島花帝食品股份有限公司（籌）設(shè)立費用的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》、《關(guān)于選舉青島花帝食品股份有限公司（籌）第一屆董事會董事的議案》、《關(guān)于選舉青島花帝食品股份有限公司（籌）第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會或其委任的人員全權(quán)辦理公司整體改制為股份有限公司的工商登記手續(xù)等相關(guān)事項的議案》共計13項議案。

創(chuàng)立大會選舉張福財、張一欽、徐廣成、張靜、李繼龍為公司董事，選舉彭松新、孫正昆、于洲為公司監(jiān)事。

主持人宣讀青島花帝食品股份有限公司（籌）創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議決議。與會股東簽署青島花帝食品股份有限公司（籌）創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議決議及會議記錄。

大會圓滿完成各項議程，勝利閉幕。

02  第一屆董事會第一次會議

同日，花帝食品股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開，會議通過以下議案：

議案一：選舉張福財擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司董事長；

議案二：聘任張一欽擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司總經(jīng)理；

議案三：聘任張靜、李繼龍、田寧寧、李曉慶、張玉芳、毛延峰擔(dān)任公司副總經(jīng)理；

議案四：聘任毛延峰擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司財務(wù)負責(zé)人；

議案五：聘任張玉芳擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司董事會秘書；

議案六：通過《青島花帝食品股份有限公司總經(jīng)理工作細則》議案；

議案七：委任指定代表全權(quán)辦理公司整體改制為股份有限公司的工商登記手續(xù)等相關(guān)事項。

會議通過上述議案后，圓滿結(jié)束。

03  第一屆監(jiān)事會第一次會議

同日，花帝食品股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議召開，會議選舉彭松新為公司監(jiān)事會主席。

04  會議后發(fā)言

中信證券牛振松?？傊v到，道阻且長行則將至，目前市場嚴(yán)峻，希望大家做到規(guī)范工作，同時，也要用業(yè)績說話，只有規(guī)范，沒有業(yè)績，一切只是空談，要成為上市公司，要做好各項工作，祝愿花帝公司早日上市成功，進入資本市場。

05  會議后合影