青島花帝食品股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一次監(jiān)事會第一次會議

花帝公司根據(jù)上市規(guī)劃，經(jīng)花帝食品股東會決定召開青島花帝食品股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議，具體事項如下：

一、召開時間：

2023年12月29日

二、會議地點：

公司會議室

01  創(chuàng)立大會暨第一次股東大會

大會審議通過了《關于青島花帝食品股份有限公司（籌）籌辦情況的議案》、《關于公司整體改制以發(fā)起方式設立為股份有限公司的議案》、《關于青島花帝食品股份有限公司（籌）設立費用的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司章程〉的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司關聯(lián)交易管理制度〉的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》、《關于制定〈青島花帝食品股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》、《關于選舉青島花帝食品股份有限公司（籌）第一屆董事會董事的議案》、《關于選舉青島花帝食品股份有限公司（籌）第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關于授權董事會或其委任的人員全權辦理公司整體改制為股份有限公司的工商登記手續(xù)等相關事項的議案》共計13項議案。

創(chuàng)立大會選舉張福財、張一欽、徐廣成、張靜、李繼龍為公司董事，選舉彭松新、孫正昆、于洲為公司監(jiān)事。

主持人宣讀青島花帝食品股份有限公司（籌）創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議決議。與會股東簽署青島花帝食品股份有限公司（籌）創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議決議及會議記錄。

大會圓滿完成各項議程，勝利閉幕。

02  第一屆董事會第一次會議

同日，花帝食品股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開，會議通過以下議案：

議案一：選舉張福財擔任青島花帝食品股份有限公司董事長；

議案二：聘任張一欽擔任青島花帝食品股份有限公司總經(jīng)理；

議案三：聘任張靜、李繼龍、田寧寧、李曉慶、張玉芳、毛延峰擔任公司副總經(jīng)理；

議案四：聘任毛延峰擔任青島花帝食品股份有限公司財務負責人；

議案五：聘任張玉芳擔任青島花帝食品股份有限公司董事會秘書；

議案六：通過《青島花帝食品股份有限公司總經(jīng)理工作細則》議案；

議案七：委任指定代表全權辦理公司整體改制為股份有限公司的工商登記手續(xù)等相關事項。

會議通過上述議案后，圓滿結(jié)束。

03  第一屆監(jiān)事會第一次會議

同日，花帝食品股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議召開，會議選舉彭松新為公司監(jiān)事會主席。

04  會議后發(fā)言

中信證券牛振松?？傊v到，道阻且長行則將至，目前市場嚴峻，希望大家做到規(guī)范工作，同時，也要用業(yè)績說話，只有規(guī)范，沒有業(yè)績，一切只是空談，要成為上市公司，要做好各項工作，祝愿花帝公司早日上市成功，進入資本市場。

05  會議后合影